成都国际经济技术合作股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的公告 现将召开公司2015年度股东大会的有关事宜公告如下： 一、会议时间： 2016年6月21日下午2：00。 二、会议地点； 成都市槐树街49号6楼本公司第一洽谈室。 三、会议审议事项：1、《2015年度董事会工作报告》； 2、《2015年度财务决算报告、2016年度财务预算方案》； 3、《2015年度利润分配方案》； 4、《2015年度监事会工作报告》； 5、吴瑛董事长《述职报告》； 6、《关于同意吴瑛董事长辞去董事、董事长和法定代表人职务的决议》； 7、增补董事； 8、增补监事。 四、会议出席对象：1、本公司在册股东。以五万为一个单位，书面委托一代表参加； 2、本公司董事、监事及高级管理人员； 3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席； 4、股东可以书面委托非股东代理人出席股东大会。 五、会议出席证登记办理办法： 1、登记手续：法人股东请持企业法人营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理；个人股东请持“股权托管卡”和本人身份证办理，代理人还须持授权委托书和代理人身份证办理。 2、登记时间：2016年6月21日9:00-10:00 3、登记地点：成都市槐树街49号7楼公司证券部 联系人：王女士 联系电话：86648499 传真：86648649 六、其它事项：1、出席本次会议的所有股东凭出席证参加会议； 2、出席会议者交通、食宿费用自理。 成都国际经济技术合作股份有限公司（代章） 2016年5月30日

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